Vasyl
Представники Департаменту державної реєстрації та Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України взяли участь у навчальному візиті в Ризі, організованому Міністерством фінансів України у співпраці з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності у рамках Глобальної програми протидії відмиванню грошей та в координації з Підрозділом фінансової розвідки Латвійської Республіки. Метою візиту стала належна підготовка до наступного раунду взаємної оцінки MONEYVAL.
Латвія стала першою країною, яка успішно пройшла оцінку 6-го раунду за оновленою Методологією FATF. Її досвід включає комплексне оновлення законодавства, зміцнення інституційної спроможності та посилення міжвідомчої взаємодії у системі протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Такий підхід дозволив Латвії забезпечити високий рівень відповідності стандартам FATF.
У межах навчального візиту учасники обговорили:
– механізми ефективної координації підготовки до 6-го раунду оцінювання;
– розроблення початкового плану дій;
– особливості застосування нової та Методології FATF щодо оцінки технічної відповідності Рекомендаціям FATF та визначення ефективності національних систем протидії відмиванню коштів та фінансовому тероризму.
Оцінювання України MONEYVAL у рамках 6-го раунду заплановано на 2027 рік.
Отримані під час візиту знання, практичні інструменти та рекомендації будуть використані для якісної підготовки та успішного проходження оцінювання.
Джерело:
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-vivchae-latviyskiy-dosvid-dlya-uspishnogo-prohodjennya-moneyval
Коментарі
Loading…