Міжнародна підтримка для Мін’юсту: підписано Меморандум про посилення спроможності у сфері протидії незаконним фінансам

В Міністерстві юстиції України відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво щодо надання міжнародної технічної допомоги в межах проєкту «Посилення спроможності протидії незаконним фінансам в Україні».

Від імені Міністерства юстиції України Меморандум підписала т.в.о. Міністра юстиції України, заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак. З боку DAI Global (UK) Limited – документ підписав керівник проєкту UCIF Сергій Рокунь.

Метою проєкту є підвищення спроможності України у сфері запобігання та протидії  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

З огляду на функції Міністерства юстиції України, співпраця з міжнародними партнерами спрямована на зміцнення експертної та методологічної спроможності Мін’юсту як наглядового органу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму щодо спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу, а саме: адвокатських бюро та об’єднань, адвокатів, які здійснюють діяльність індивідуально, нотаріусів, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги, а також осіб, які надають послуги зі створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи.

У межах Меморандуму міжнародні партнери нададуть Міністерству юстиції комплексну експертну, аналітичну та методологічну підтримку, спрямовану на посилення регуляторної та наглядової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, передбачається:

– комплексний аналіз національного законодавства та практики його застосування у сфері нагляду за зазначеними суб’єктами;

– аналіз міжнародного досвіду організації нагляду у секторі правових послуг;

– підготовка рекомендацій щодо вдосконалення механізмів регулювання та нагляду;

– методологічну підтримку при оновленні підходів до перевірок та роз’яснювальної роботи;

– надання консультаційної підтримки у розробці політик і процедур;

– організація навчальних заходів та професійних обмінів досвідом.

Технічна допомога може також включати залучення міжнародних експертів, проведення тренінгів, а також забезпечення необхідними ресурсами для реалізації погоджених ініціатив.

Очікується, що реалізація Меморандуму сприятиме:

– зниженню ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;

– підвищенню якості державного регулювання та нагляду;

– посиленню координації роботи у межах виконання контрольних і наглядових функцій;

– зміцненню довіри міжнародних партнерів до фінансової системи України.

Таким чином, обумовлена міжнародна технічна допомога є важливим елементом вдосконалення механізмів нагляду, впровадження найкращих міжнародних стандартів у діяльність Мін’юсту та зміцненню довіри міжнародних партнерів до фінансової системи України.

Джерело:

https://minjust.gov.ua/news/ministry/mijnarodna-pidtrimka-dlya-minyustu-pidpisano-memorandum-pro-posilennya-spromojnosti-u-sferi-protidii-nezakonnim-finansam