Ковальський Віктор
З початком повномасштабного нападу росії на Україну компетенція АРМА у сфері розшуку активів розширилась також на власність осіб, котрі потрапили під санкції РНБО за підтримку агресії рф. Йдеться як про активи представників бізнесу, інших громадян рф, так і про майно місцевих колаборантів та пособникам держави-окупанта.
Треба зауважити, що встановлення переліку вищезазначених осіб, а також активів, які можуть знаходитись у їх власності, є досить складним та об’ємним завданням.
Для диверсифікації джерел інформації в контексті виконання цього завдання на вебсайті АРМА була створена окрема форма (https://arma.gov.ua/feedback), яка надає можливість усім громадянам повідомляти відому їм інформацію про факти незаконного набуття активів у власність фігурантами кримінальних проваджень, громадянами рф, а також активів, незаконно набутих у власність іншими особами.
Однак станом на сьогодні у більшості повідомлень, отриманих через вказаний канал, відсутня важлива інформація, що забезпечує результативність заходів щодо арешту та конфіскації активів.
Тому фахівці Нацагентства, задля забезпечення ефективного опрацювання та проведення заходів щодо подальшого арешту та конфіскації таких активів, рекомендують надсилати у повідомленнях до АРМА інформацію, яка містить:
- відомості, що дають можливість однозначно ідентифікувати власника та/або актив;
- наявні дані, які вказують на факти незаконного набуття цих активів у власність;
- наявні документи, фото, публікації, тощо, які допоможуть ідентифікувати власника та/або актив;
- інші відомості, що можуть бути корисними при здійснені заходів з виявлення та розшук активів.
АРМА надаватиме інформацію про активи фігурантів кримінальних проваджень та осіб, щодо яких застосовано санкції, компетентним органам, які мають повноваження накладати на них арешт з метою збереження економічної цінності активів для держави, а в майбутньому – їх конфіскація або стягнення на користь держави.
Коментарі
Loading…