Нотаріуси стануть агентами Фінмоніторингу!

опублікував Ковальський Віктор 05.07.2021, 21:43 1.7k переглядів 0 Голосів

Нотаріальна палата України 05.07.2021 отримала лист в.о. голови Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Гаєвського із рекомендаціями нотаріусам користуватися виданням «Типологічне дослідження за 2020 рік: Відмивання доходів від податкових злочинів», підготовленим за сприяння ОБСЄ: https://is.gd/woNglb

У дослідженні висвітлено питання, пов’язані з виявленням, розкриттям та розслідуванням податкових злочинів, розкрито зміст і характеристику різних схем відмивання доходів від таких злочинів. Також визначено суть податкових злочинів та способи їх вчинення, індикатори виявлення учасників схем відмивання доходів від податкових злочинів. Окремий наголос зроблено на важливості застосування ризикоорієнтованого підходу з метою стримування вищевказаних злочинів.

Типологічне дослідження використовується в роботі для визначення підозрілості фінансової операції або діяльності з відмивання доходів від податкових злочинів.