Ухвалено закон, який передбачає штраф у розмірі до 51 тисячі гривень за неподання чи несвоєчасне подання державному реєстратору інформації щодо кінцевих беніфіціарів та низки інших даних

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає встановлення штрафу у розмірі до 51 тисячі гривень за неподання чи несвоєчасне подання державному реєстратору інформації щодо кінцевих беніфіціарів та низки інших даних.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6321 про внесення змін до статті 166-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, який передбачає запровадження штрафу у розмірі  до 51 тисячі гривень за неподання чи несвоєчасне подання інформації, передбаченої Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”. За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів.

Ухваленим законом внесено зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та передбачено, що неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи – тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від  імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У порівнянні з попередньою редакцією статті 166-11 додалася відповідальність за неподання інформації, передбаченої Законом України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.